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外汇局对多起POS移机刷卡惩罚!

时间:2021-05-26 13:22 作者:admin

  12月25日,国度外汇办理局公然传递10起不法生意外汇用于跨境案例,这此中包罗6起经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意外汇用于跨境举动。曾经是外汇局本年第5次传递不法生意外汇相干案件。

  按照《中华群众共和国反洗钱法》(中华群众共和国主席令第五十六号)和《中华群众共和外洋汇办理条例》(中华群众共和国国务院令第532号),国度外汇办理局增强外汇市场羁系,严峻冲击跨境所涉资金不法生意举动,保护外汇市场安康良性次序。按照《中华群众共和国当局信息公然条例》(中华群众共和国国务院令第711号)等相干划定,现将部门违规典范案例传递以下:

  2018年6月-7月,宋某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意外汇8次折合75.8万美圆,用于境外举动。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款72.6万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年7月-2019年7月,叶某经由过程公开银号不法生意涉赌外汇资金29次折合99.2万美圆。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款68.1万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年3月-2020年1月,谢某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡等方法,不法生意涉赌外汇资金28次折合86.2万美圆。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款59.3万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2019年2月,王某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意外汇4次折合56.8万美圆,用于境外举动。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款54.4万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年7月-2019年12月,李某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意涉赌外汇资金10次折合76.7万美圆。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年5月-2019年9月,韩某经由过程公开银号不法生意涉赌外汇资金6次折合70.1万美圆。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款47.6万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2017年5月-2018年5月,马某经由过程公开银号不法生意涉赌外汇资金10笔折合48.8万美圆。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款39.5万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款33万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年6月-8月,杨某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意外汇2次折合26万美圆,用于境外。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款24.7万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

  2018年6月-9月,戴某经由过程不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法生意外汇5次折合24.2万美圆,用于境外。

  该举动违背《小我私家外汇办理法子》第三十条,组成不法生意外汇举动。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款23.2万元群众币。惩罚信息已归入中国群众银行征信体系。

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