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女子开POS机银行套现近两万万 谈天群里做告白

时间:2021-05-24 12:03 作者:admin

  2010年,(山东)东营女子李婷(假名)在运营的超市内开设了一家“POS机银行”,专为别人套现。东营市公安局经侦支队民警经由过程收集将其锁定。7月11日,民警对其施行清查。拘捕中,民警顺藤摸瓜又摧毁了一家“POS机银行”。

  11日,民警抓获多名怀疑人,就地查获2台POS机、83张,千余份消耗小票。经查,李婷在2010年4月份至2011年7月5日经由过程两个所在,虚拟买卖刷卡2822次,套取现金1785余万元。另外一家“POS机银行”套现详细数额不祥。今朝,案件正在进一步侦察中。

  东营市公安局经侦支队的薄警官说,发明这个POS机银行是由于看到了李婷在某QQ群里公布的套现告白。薄警官客岁参加某QQ群后,与网友说话间发明有人在群内公布“能够经由过程POS机为别人套现”的信息。因而,薄警官便与对方联络,得知每次买卖要收取百分之一点五至百分之二的手续费。随后,民警前往查询拜访,但一直没法获得确实证据。

  “2011年上半年,市民刘强(假名)由于有笔20万的存款就要到期,方案借套现筹钱。”民警得知此状况后,随即停止查询拜访,发明刘强能够正在与李婷停止买卖。民警得知刘强要在7月11日和李婷停止买卖,买卖所在在东营区某超市。民警决议采纳动作,民生信用卡能刷pos机吗让李婷伏诛。

  11日上午10时40分许,民警跟从刘强的红色群众轿车来到了西二路四周,却发明刘强没有在原买卖所在停止买卖。民警疾速睁开侦察,得知单方已改换了买卖所在,改在了某商贸城的一家市肆。民警持续跟踪。

  在某商贸城四周,刘强走进一家五金店内。12时许,刘强又走出了五金店,手里多了一个白色纸袋。民警获息,刘强的在11时20分、11时22分、11时41分分三次经由过程POS机统共刷走13万多元,而每笔买卖都有几百元的零头。薄警官说,由于怀疑人怕被人发觉,以是不会刷整数。零头就作为了手续费。

  12时20分许,民警在某饭馆门口将李婷拘捕。随后,民警前后在东营区某超市和五金店内查获两台POS机、八十多张和多量消耗存根。

  “从2010年4月至2011年7月5日,李婷经由过程两个所在,虚拟买卖2822次。”民警说,李婷用POS机共套现了1785余万元,为别人虚拟买卖、套取现金,收取百分之一点五至百分之二的手续费的方法获得不法长处。

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